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九州天下现金网十年信誉广东九州阳光传媒股份有限公

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议情况

  1、召开时间:2008年2月28日上午10点30分

  2、召开地点:广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道,广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)

  3、召开方式:会议采取现场投票的方式

  4、召集人:广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

  5、主持人:董事长梁汉辉先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名,代表有表决权的股份106,713,035股,占公司总股本的39,必威体育投注.62%。

  公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案;

  表决结果:106,713,035股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0股反对,九洲体育app,0股弃权。

  章程的具体修订内容已于《第六届董事会第九次会议决议公告》中披露,该内容及《公司章程(修订版)》详见巨潮资讯网(

  2、审议通过《关于补选乔平先生为公司董事的议案》;

  表决结果:106,713,035股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  乔平先生的简历已于《第六届董事会第九次会议决议公告》中披露,该公告及《董事候选人声明》、《独立董事关于补选公司董事的独立意见书》详见巨潮资讯网(

  3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

  表决结果:104,451,879股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的97.88%;2,261,156股反对,占出席股东大会股东所持有表决权股份的2.12%;0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京金杜律师事务所

  2、见证律师:柯湘

  3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

  2、北京金杜律师事务所《关于广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》,必威体育官方

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  二00八年二月二十八日

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